Más de Q1 millón en transferencias y efectivo son investigados por el MP
El Ministerio Público investiga movimientos financieros por Q1 millón 175 mil 853.23, considerados sospechosos y que podrían estar relacionados con delitos de extorsión y estafa.
La investigación derivó en la captura de Miguel “Y”, de 51 años, señalada por el delito de lavado de dinero u otros activos. La aprehensión fue realizada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), durante un allanamiento en la colonia Granizo II, zona 7.
La diligencia fue coordinada con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, en seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en el municipio de Guatemala.
Como resultado se coordinó la aprehensión de… pic.twitter.com/z0y8L2Puxt
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 18, 2026
Fondos bajo investigación
Según el MP, los movimientos financieros analizados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2024.
Durante ese lapso, se habrían registrado ingresos de dinero en efectivo y, principalmente, mediante transferencias. Las autoridades buscan establecer el origen y destino de los fondos y determinar si existe alguna relación con actividades ilícitas.
El monto total de los movimientos investigados asciende a Q1 millón 175 mil 853.23.
Además de la persona capturada, el Ministerio Público informó que mantiene bajo investigación a otras personas que habrían registrado movimientos considerados sospechosos.
Las diligencias continúan para recopilar evidencia y establecer la posible responsabilidad de los involucrados en el caso.