Guatemala acelera el blindaje del sistema financiero

Lo que necesitas saber: El Congreso debate la iniciativa 6593 para modernizar la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, buscando cumplir estándares internacionales.

El Congreso de la República inició la discusión en segundo debate de la iniciativa 6593, que propone una ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La medida busca modernizar el marco legal vigente desde 2001 y armonizarlo con las 40 exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El objetivo es evitar la inclusión de Guatemala en la lista gris del sistema financiero internacional.

Contexto de la Iniciativa Legislativa

La iniciativa 6593 tiene como propósito actualizar el marco legal que combate el lavado de dinero y otros activos, así como el financiamiento del terrorismo. La legislación actual data del año 2001. La propuesta busca alinear la normativa nacional con las 40 recomendaciones y estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Impacto en el Sistema Financiero

La discusión y eventual aprobación de esta normativa se considera crucial para la protección de la solidez del sistema financiero guatemalteco. Su implementación busca prevenir que Guatemala sea incluida en la lista gris del sistema financiero internacional.

En el año 2027, el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta evaluación se centrará en el cumplimiento de contar con una norma actualizada en la materia.