Aprehenden a cuatro por tráfico ilícito de migrantes y lavado
Lo que necesitas saber: Cuatro personas fueron aprehendidas por tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero, apropiándose de más de Q5.7 millones.
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Ministerio Público lograron la aprehensión de cuatro individuos, acusados de tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Se les imputa la apropiación de Q5,756,202.37, tras una investigación que incluyó múltiples denuncias de víctimas y un reporte de la Superintendencia de Bancos.
Aprehensión por Tráfico Ilícito de Migrantes y Lavado de Dinero
Las diligencias coordinadas por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes resultaron en la detención de cuatro personas. Estas están sindicadas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Además de los cargos, se les atribuye la apropiación de una suma considerable, ascendente a Q5,756,202.37, producto de sus actividades ilícitas.
Indicios Recolectados Durante las Diligencias
Durante los operativos, las autoridades localizaron y secuestraron diversos indicios cruciales para la investigación. Entre estos se incluyen una antena utilizada para una radio ilegal, la cual difundía información para captar personas interesadas en migrar irregularmente hacia Estados Unidos de América.
También se confiscaron armas de fuego, teléfonos celulares y pasaportes, elementos que refuerzan las acusaciones contra los aprehendidos.
Origen de la Investigación: Denuncias de Víctimas
Las acciones judiciales se derivan de múltiples denuncias presentadas por víctimas de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. La fiscalía, en seguimiento a estos casos, logró individualizar hechos en cinco expedientes distintos.
Según las denuncias, las víctimas fueron contactadas con promesas de traslado ilegal a Estados Unidos, por lo que realizaron pagos elevados en dólares estadounidenses a los traficantes.
Investigación Financiera y la Superintendencia de Bancos
A las denuncias de las víctimas se sumó una investigación por posible lavado de dinero u otros activos. Esta se originó a partir de un reporte de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
La IVE remitió información sobre movimientos financieros registrados en cuentas monetarias entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2025. Estos movimientos no contaban con una justificación legal o comercial, y los ingresos no eran congruentes con la actividad económica declarada por los involucrados.
Hallazgos Financieros Relevantes
Entre los hallazgos más significativos, se estableció un patrón de transacciones sospechosas.
PeriodoCréditos RegistradosRetiros RegistradosJulio y Noviembre de 2020Q2,068,900.00Q1,846,481.00
Además, se identificaron múltiples transacciones en agencias bancarias ubicadas en puntos estratégicos, principalmente en zonas fronterizas con El Salvador, Honduras y México. Se determinó la participación de ordenantes y beneficiarios de fondos que ya habían sido denunciados previamente por la IVE.
Preguntas frecuentes sobre el caso de tráfico ilícito de migrantes
¿Quiénes fueron los aprehendidos y de qué se les acusa?
Cuatro personas fueron aprehendidas en una operación coordinada por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Se les sindica de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Se les atribuye la apropiación de más de Q5.7 millones.
¿Cuál fue el monto de dinero involucrado en este caso?
Según la investigación, los aprehendidos se habrían apropiado de un total de Q5,756,202.37. Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos reportó créditos por Q2,068,900.00 y retiros por Q1,846,481.00 en cuentas monetarias durante julio y noviembre de 2020, sin justificación legal.
¿Cómo se inició la investigación que llevó a estas aprehensiones?
La investigación se inició a partir de múltiples denuncias interpuestas por víctimas de redes de tráfico ilícito de migrantes. A estas denuncias se sumó un reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, que alertó sobre movimientos financieros sospechosos.