FBI investiga millonario manejo de fondos de la AFA
Mientras los ojos del planeta están fijos en la pelota y el desarrollo de la Copa del Mundo, en los despachos judiciales de Washington y Miami se juega un partido subterráneo de máxima tensión. Una investigación de alto perfil liderada por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI tiene bajo la lupa el entramado financiero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿La sospecha? Fraude bancario y lavado de activos.
El origen de la revelación: Este tsunami institucional salió a la luz gracias a una exhaustiva investigación periodística del diario argentino La Nación, medio que reveló el inicio de las rondas de testimonios y los expedientes confidenciales que manejan las autoridades federales norteamericanas.
Las cifras del caso: El mapa del dinero bajo sospecha
El volumen de dinero movido a través del sistema financiero estadounidense ha encendido todas las alarmas federales. Las auditorías preliminares revelan un circuito millonario:
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US$ 260 millones: El piso mínimo de fondos que la empresa intermediaria movilizó a través de la banca estadounidense por contratos de patrocinio internacionales (incluyendo marcas como Adidas y Warner).
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30%: La comisión neta que percibía la firma comercializadora por operar como agente de cobro en el exterior.
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US$ 57 millones: El monto bajo investigación penal que habría sido desviado y distribuido hacia sociedades sospechosas sin justificación económica clara.
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5 bancos globales: Las entidades financieras utilizadas en el territorio estadounidense para dispersar los fondos (Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus).
Los tres frentes clave de la investigación
«La lupa no está puesta en el éxito deportivo, sino en el uso de los bancos de EE. UU. como plataforma para desviar fondos legítimos del fútbol hacia el patrimonio privado.» — Fuentes judiciales en Washington.
1. Las declaraciones secretas
La semana pasada se activó la fase operativa de la pesquisa. Durante más de tres horas, fiscales de tres unidades de élite (Integridad Bancaria y Delitos Económicos) tomaron declaración vía Zoom al empresario Guillermo Tofoni (World Eleven). Tofoni aportó documentación clave sobre los contratos comerciales de la era de Claudio «Chiqui» Tapia. Los fiscales ya evalúan citar a exfuncionarios del gobierno argentino que tuvieron bajo su control la supervisión de los fondos deportivos.
2. El «Efecto Florida» y las empresas fantasma
El epicentro del esquema radica en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Florida y vinculada al productor Javier Faroni. El FBI sospecha que esta firma funcionó como un «embudo» para direccionar dinero de los contratos de la Selección hacia firmas vinculadas directamente a la familia del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como las sociedades SOMA SRL y Cabello SRL.
3. La Jurisdicción Federal
Aunque la AFA sea una entidad civil argentina, el uso del sistema bancario de los Estados Unidos otorga competencia automática al FBI y a los fiscales federales. La ley estadounidense sanciona con extrema severidad el uso de sus plataformas financieras para el ocultamiento de activos de origen dudoso.
El Origen del Quiebre: Cómo se dividió el negocio de la Selección
El conflicto que terminó abriendo las puertas de la justicia estadounidense se resume en un choque de intereses comerciales y judiciales:
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El Acuerdo de Base: La conducción de la AFA (liderada por Tapia y Toviggino) decide cambiar el manejo de sus derechos de patrocinio en el exterior.
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La Nueva Ruta: Se contrata a la firma TourProdEnter LLC en Florida para canalizar los ingresos internacionales. Es aquí donde el FBI pone la lupa por el presunto desvío de US$ 57 millones.
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La Ruptura y la Alerta: Esta decisión desplaza a la empresa World Eleven (de Guillermo Tofoni), desatando un feroz litigio legal en Argentina que terminó por aportar los datos clave que encendieron las alertas federales en EE. UU.