De Colombia a Guatemala: capturan a dos presuntos líderes de la temida red “Los Duvalier”
Dos ciudadanos colombianos, identificados como Luis E. y Katherine G., fueron trasladados desde Colombia hacia Guatemala y capturados en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por su presunta vinculación con la estructura criminal transnacional denominada “Los Duvalier”.
El Ministerio Público (MP) informó que ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Además, contaban con notificaciones rojas de Interpol Guatemala.
Las autoridades los señalan como presuntos cabecillas de esta organización, a la que relacionan con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”. Tras su llegada al país, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso legal.
Así operaba la estructura criminal
Según las investigaciones del MP, la modalidad “gota a gota” consiste en ofrecer préstamos de dinero de forma rápida, principalmente a comerciantes y particulares, pero con intereses elevados y pagos diarios.
La estructura presuntamente utilizaba tarjetas de presentación y registros de cobro para captar personas interesadas en obtener créditos. Posteriormente, distribuía cobradores en diferentes sectores del territorio nacional para exigir el pago del capital y los intereses.
Las pesquisas también identificaron un posible mecanismo para movilizar los recursos obtenidos. Parte del dinero habría sido ingresado al sistema financiero, utilizado para mantener las operaciones de la organización o enviado a otros países mediante remesas y transferencias de montos reducidos.
El caso también permitió establecer posibles conexiones entre ciudadanos colombianos, colaboradores en Guatemala y personas vinculadas con otros países de Latinoamérica.
A solicitud del Ministerio Público y como resultado de las acciones de investigación y cooperación internacional fueron trasladados desde la República de Colombia hacía Guatemala Luis E. y Katherine G., de nacionalidad colombiana, en cumplimiento a orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Estas personas quienes contaban también con nota roja vigente de INTERPOL Guatemala, son señaladas como los presuntos líderes de la estructura criminal transnacional “Los Duvalier”, vinculada con la modalidad delictiva conocida como “gota a gota”.
Ambos fueron recibidos y aprehendidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y fueron trasladados para ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, para continuar con el procedimiento penal que corresponde.
Estas acciones son resultado de investigaciones realizadas por la fiscalía contra estructuras criminales vinculadas con la modalidad “gota a gota” que consiste en la concesión de préstamos inmediatos, principalmente a comerciantes y personas particulares, bajo el esquema de cobro diario y elevados intereses.
Según la información obtenida durante la primera fase del caso, las estructuras utilizaban tarjetas de presentación y controles de pago para ofrecer créditos de fácil acceso. Posteriormente, los cobradores eran distribuidos en distintas zonas del territorio nacional para efectuar el cobro de los préstamos y sus intereses.
Parte de los recursos obtenidos eran ingresados al sistema financiero, se utilizaban para el funcionamiento de la estructura y se enviaban al extranjero mediante remesas o transferencias de baja cuantía.
La investigación permitió identificar una dinámica de carácter transnacional, con participación de personas de nacionalidad colombiana y colaboradores en Guatemala, así como relaciones con otros países de Latinoamérica.
En diciembre de 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desarrollaron más de 160 diligencias de allanamiento en 17 departamentos del país, teniendo como resultado la captura de integrantes de la estructura y la incautación de dinero en efectivo de distintos países, armas de fuego, teléfonos y documentos, entre otros indicios.
Estas acciones están orientadas a combatir estructuras criminales transnacionales vinculadas con operaciones financieras ilícitas y otras actividades delictivas. El Ministerio Público continuará desarrollando las diligencias de investigación correspondientes, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia de las personas sometidas a proceso.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 13, 2026
Antecedentes de los operativos
Como parte de las investigaciones, en diciembre de 2024 el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron más de 160 allanamientos en 17 departamentos del país.
Durante esas diligencias fueron capturados varios presuntos integrantes de la organización y se decomisaron diferentes indicios, entre ellos dinero en efectivo de distintas nacionalidades, armas de fuego, teléfonos celulares y documentación que podría aportar información sobre las operaciones de la estructura.
El MP indicó que las investigaciones continúan para establecer el alcance de las actividades ilícitas y determinar la participación de las personas involucradas.
Los dos ciudadanos colombianos deberán enfrentar el procedimiento penal correspondiente, bajo el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.