Contra el tiempo: bancos preparan sus procesos para nueva evaluación del GAFI

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y el sistema financiero nacional han intensificado sus trabajos para cumplir con los estándares de la nueva ley antilavado (Decreto 15-2026), de cara al proceso de evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según explicó el director ejecutivo de la ABG, Erhart Schäfer, el sector está en una carrera contra el tiempo, ya que el organismo internacional solicitará información inicial e iniciará su primera visita en febrero de 2027, dentro de un proceso de evaluación que se extenderá por aproximadamente 18 meses.

Schäfer detalló que los bancos están adaptando sus procesos internos, ajustando monitoreos transaccionales y matrices de riesgo en espera de la emisión del reglamento correspondiente por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el cual se prevé que sea enviado a la Presidencia de la República a finales de este mes.

El directivo enfatizó que el mayor reto radicará en demostrar la efectividad de la norma y asegurar la congruencia entre todos los actores del sistema para responder de forma homologada ante los evaluadores internacionales.