Congreso aprueba enmienda clave antilavado
Con 145 votos a favor, el Congreso aprobó este martes 2 de junio una enmienda que redefine las funciones de la IVE dentro de la nueva ley contra el lavado de dinero.
La enmienda por sustitución total al artículo 52 del proyecto de decreto 6593 establece las atribuciones de la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Entre las funciones aprobadas figura requerir información y documentación a personas obligadas, así como realizar análisis para generar inteligencia financiera.
El texto también obliga a la IVE a trasladar información al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuando se identifiquen transacciones o operaciones vinculadas a ese delito o al financiamiento del terrorismo. Asimismo, la entidad deberá prestar colaboración a esa fiscalía dentro del marco legal de sus funciones.
Disposiciones administrativas y resguardo de datos
La norma aprobada faculta a la IVE para dictar disposiciones administrativas que las personas obligadas deberán seguir para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, le ordena administrar y mantener con resguardo adecuado toda la información, archivos, sistemas informáticos y estadísticas necesarias para el ejercicio de sus funciones, incluyendo medidas de seguridad y niveles de acceso.
Entre los diputados firmantes de la enmienda figuran Gerson Barragán, Luber Casto, Nadia De León, Allan Rodríguez, Evelina Chato, Inés Castillo, Ronald Portillo, Laura Marroquín, José Chic y José Carlos Sanabria Arriaga, entre otros.
