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martes, septiembre 27, 2022

MP realiza allanamientos por compras irregulares de vehículos

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El Ministerio Público reporta allanamientos en San Marcos, Jalapa y Guatemala, como parte de una investigación por compra de vehículos.

 

La fiscalía recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos el 4 de septiembre de 2018, referente a que, durante el período del 27 de julio del año 2015 al 16 de septiembre de 2016, se adquirieron vehículos mediante pagos estructurados en efectivo, sin que se observara un fundamento económico o legal evidente por parte de los compradores.

Esta mañana mediante diligencias de allanamiento fueron aprehendidas por el delito de lavado de dinero u otros activos:

1. Alma Yesenia Aguilar Reyes, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900

2. Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017 por montos de: Q228 mil 900 y Q127 mil 350

3. Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955

4. Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q182 mil

5. Rolando Alberto López Portillo, adquirió un vehículo modelo 2016 por Q335 mil 868.80

La investigación estableció que para la compra de los carros se fraccionaron los pagos realizados en un mismo día o en días continuos a través de diversas transacciones, en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación en diferentes agencias de entidades bancarias.

Fueron adquiridos en un 93% en efectivo y en operaciones fraccionadas que no superaban los US$10 mil o su equivalente en moneda nacional con la finalidad de evitar los controles antilavado de dinero.

Los sindicados carecen de un perfil económico o transaccional para realizar la compra de los vehículos; asimismo, no se evidencia una actividad comercial que les permitiera comprar los mismos.

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