De toque Abril

Ministerio Público realiza más de 20 allanamientos por el caso Asodefir

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en coordinación con Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla 27 allanamientos.

Las diligencias se realizan en Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Totonicapán.

La denuncia fue interpuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations (HSI).

Antecedente

El Gobierno de los Estados Unidos a través de Homeland Security Investigations (HSI), presentó una denuncia el 2 de agosto de 2019.

Los hechos por los cuales denunció que AID, así como USAID realizó una donación a la Asociación Asodefir, esto con el objetivo de facilitar servicios financieros de comunidades.

La donación fue de más de Q1 millón que fueron utilizados para comprar acciones de un banco del sistema.

La denuncia detalla que los involucrados tenían conocimiento que esta asociación estaba realizando operaciones inusuales en sus cuentas bancarias.

 

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